به نقل از ارز دیجیتال: گمرک هنگ کنگ در عملیاتی موسوم به حصارکشی، یک شبکه پیچیده پولشویی را که از ارزهای دیجیتال استفاده میکرد، متلاشی کرد. چهار نفر به اتهام پولشویی حدود ۱.۵ میلیارد دلار از طریق شرکتهای صوری و ارزهای دیجیتال دستگیر شدند. مظنونین ۳۱ تا ۶۶ ساله، از اوت ۲۰۲۰ تا اوت ۲۰۲۲ این مبلغ را از طریق شرکتهای تجاری مختلف جابجا کردهاند. طبق قوانین هنگ کنگ، مجازات این جرم تا ۵ میلیون دلار جریمه و ۱۴ سال زندان است. حدود ۲.۲ میلیون دلار از داراییهای مرتبط با این جرم مسدود شده و مدارکی شامل تلفنهای همراه، کامپیوترها و کیف پولهای ارز دیجیتال ضبط شده است. این عملیات بخشی از تلاشهای مستمر مقامات هنگ کنگ برای مقابله با جرایم مالی در حوزه ارزهای دیجیتال است.
- شنبه 20 مرداد 1403
- 7:44 ق.ظ
- بدون نظر
- کدخبر:45503
- دسته: بازار و ارز
هنگ کنگ شبکه پولشویی ۱.۵ میلیارد دلاری با ارز دیجیتال را متلاشی کرد
در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید
لینک کوتاه خبر:
https://rahnamanews.com//?p=45503
- برچسب ها: ارز دیجیتال, تلفنهای همراه, جرایم مالی, جرم, حوزه ارزهای دیجیتال, شرکتهای تجاری, قوانین هنگ کنگ, کامپیوترها, کیف پولها, گمرک هنگ کنگ, مبلغ, مجازات